Власти США предъявили обвинения в мошенничестве основателю криптосхемы HyperFund От Bits.media

Согласно судебным документам, с июня 2020 года по начало 2022 года сотрудники HyperFund продавали так называемые «членские» пакеты, гарантируя инвесторам высокую прибыль от операций по добыче криптовалют и связей с некой компанией из списка Fortune 500.

Как оказалось, у HyperFund не было никакого реального источника доходов, утверждают правоохранители. Проект действовал как финансовая пирамида, выплачивая старым инвесторам деньги, полученные от новых инвесторов. Мошенническая схема прекратила существование в 2022 году, остановив вывод средств. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), фонду удалось привлечь от инвесторов $1,7 млрд, тогда как по оценке федеральных прокуроров эта сумма составила $1,89 млрд.

Федеральная прокуратура предъявила уголовные обвинения основателю HyperFund Сюэ Ли (Xue Lee), известному как Сэм Ли (Sam Lee), а также еще одному человеку, продвигавшему проект — Родни Бертону (Rodney Burton). Прокуратура обвинила их в сговоре для совершения мошенничества с ценными бумагами и электронными платежами, а также в ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии. Максимальное наказание по каждому пункту этих обвинений составляет пять лет.

В свою очередь, SEC предъявила им гражданские обвинения. В иске также упоминается Бренда Чунга (Brenda Chunga), известная под псевдонимом Bitcoin Beautee, которая была одним из главных промоутеров HyperFund. SEC обвинила Ли и Чунгу в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и отсутствии регистрации. Кроме того, регулятор добивается, чтобы обвиняемые вернули инвесторам незаконно полученные средства и заплатили штраф. Чунга признала себя виновной, однако сумма штрафа по гражданскому иску и срок тюремного заключения по уголовным обвинениям для нее еще не определены.

Напомним, что в августе SEC обвинила инвестиционную компанию Titan Crypto Capital Management в ложных заявлениях и сокрытии информации, оштрафовав фирму на $1 млн. Ранее регулятор оштрафовал криптовалютный проект Thor Technologies на $574 000 за незарегистрированное проведение ICO.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

Платёж (передача криптовалюты между адресами) происходит без посредников и необратим — нет механизма отмены подтверждённой операции, включая случаи, когда платёж был отправлен на ошибочный или несуществующий адрес, или когда транзакцию сделали сторонние лица, которым стал известен закрытый ключ. Криптовалюту ни на конкретном адресе, ни в целом никто не может заблокировать (арестовать), даже временно, она всегда в распоряжении владельца закрытого ключа к данному адресу. Правда, технология мультиподписи позволяет добровольно привлечь третью сторону (арбитра) и реализовать «обратимые транзакции», которые могут происходить против воли одной из сторон. Более сложные условия (умные контракты) реализуются при помощи специальных сценарных языков