SEC подала иск против криптопирамиды HyperFund за мошенничество на 1,7 млрд долларов От GetBlock Magazine

GetBlock Magazine — Что произошло? Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила криптопроект HyperFund в обмане инвесторов на 1,7 млрд долларов. Основатели Сю Ли и Бренда Чунга, также известные как Сэм Ли и Bitcoin Beautee, предлагали инвесторам различные пакеты членства с ложным обещанием гарантированного высокого дохода от операций по добыче криптовалюты. Привлеченные средства они использовали для покупки элитных автомобилей и квартир, а также для пополнения личных криптокошельков, говорится в иске регулятора.

Заявление SEC

Что еще известно? Проект работал под под несколькими названиями, такими как HyperFund, HyperVerse и HyperTech, с 2020 по 2022 год. По данным SEC, Ли заявлял инвесторам, что компания планирует выйти на Гонконгскую фондовую биржу к 2022 году. Основатели для поднятия репутации фирмы предоставляли фейковые скриншоты своих выступлений в СМИ, которые были показаны на CNN и в документальном фильме под названием Next: Blockchain, а также наняли актера на роль гендиректора.

Ли внедрил реферальную систему вознаграждения существующих членов за привлечение новых инвесторов. Он обещал, что новые инвесторы смогут участвовать в первичных размещениях монет (ICO) по цене на 20-30% ниже рыночной.

В SEC отметили, что Чунга согласилась урегулировать обвинения и выплатить гражданские штрафы в размере, который будет определен судом позднее. Основателям HyperFund также предъявлены обвинения от прокуратуры округа Мэриленд в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Чунга признала себя виновной и по этим уголовным обвинениям. Прокуроры также предъявили обвинения третьему лицу — промоутеру Родни Бертону.

SEC обвиняет Чунгу в присвоении 3,7 млн долларов, которые были потрачены на дом в Мэриленде стоимостью 1,2 млн, квартиру в Дубае стоимостью 1,1 млн, BMW и дизайнерскую одежду. Ли вывел около $140 000 в криптовалютах на подконтрольный ему кошелек.

В 2023 году SEC подала 46 исков против криптокомпаний, что стало для регулятора рекордом. В большей части исков фигурируют незарегистрированное предложение ценных бумаг и/или мошенничество в рамках его предложения.

Читайте оригинальную статью на сайте GetBlock Magazine

Платёж (передача криптовалюты между адресами) происходит без посредников и необратим — нет механизма отмены подтверждённой операции, включая случаи, когда платёж был отправлен на ошибочный или несуществующий адрес, или когда транзакцию сделали сторонние лица, которым стал известен закрытый ключ. Криптовалюту ни на конкретном адресе, ни в целом никто не может заблокировать (арестовать), даже временно, она всегда в распоряжении владельца закрытого ключа к данному адресу. Правда, технология мультиподписи позволяет добровольно привлечь третью сторону (арбитра) и реализовать «обратимые транзакции», которые могут происходить против воли одной из сторон. Более сложные условия (умные контракты) реализуются при помощи специальных сценарных языков