Казахстанский суд отправил в тюрьму организаторов криптовалютных P2P-сделок От Bits.media

Расследование началось полтора года назад. Были задержаны двое казахстанцев, которые, по мнению полиции, получали средства, отобранные телефонными мошенники у пенсионеров. Личности мошенников пока не установлены. Задержанные проводили операции через контрагента, не подозревая о незаконном происхождении денег, верят следователи.

Защита фигурантов дела предоставила в суд доказательства, что сделки проводились законно. Это, по мнению юристов, говорит переписка с контрагентами, данные о транзакциях в сети Tron, движение средств через централизованные биржи и перемещение биткоинов.

Аргументы адвокатов обвиняемых были отклонены судом. Судья посчитал, что переписка с контрагентами как раз является доказательством сговора и преступного умысла. Показания свидетелей защиты о том, что обменные операции были законными, суд тоже отклонил. И вынес обвинительный приговор – каждый из фигурантов получил по шесть лет и восемь месяцев тюремного заключения.

Свою вину осужденные не признали. Приговор пока не вступил в силу, адвокаты подали апелляцию.

Ранее Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистаунской области Республики Казахстан завершил расследование в отношении организатора финансовой пирамиды ТОО «Капитал Мечты».

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

Платёж (передача криптовалюты между адресами) происходит без посредников и необратим — нет механизма отмены подтверждённой операции, включая случаи, когда платёж был отправлен на ошибочный или несуществующий адрес, или когда транзакцию сделали сторонние лица, которым стал известен закрытый ключ. Криптовалюту ни на конкретном адресе, ни в целом никто не может заблокировать (арестовать), даже временно, она всегда в распоряжении владельца закрытого ключа к данному адресу. Правда, технология мультиподписи позволяет добровольно привлечь третью сторону (арбитра) и реализовать «обратимые транзакции», которые могут происходить против воли одной из сторон. Более сложные условия (умные контракты) реализуются при помощи специальных сценарных языков